Intermex está en pleno cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de los EE.UU. de 2001 y las Leyes de Lavado Monetario bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos. Intermex ha desarrollado un departamento de Cumplimiento Regulatorio, bajo la dirección de un Oficial de Cumplimiento con experiencia. La responsabilidad más importante del departamento es hacer cumplir la política de Intermex y los procedimientos que incluyen el monitoreo de las transacciones, la detección y reporte de actividades sospechosas, presentar y conservar registros financieros, y la capacitación de los empleados y agentes.
Como una institución financiera no bancaria, Intermex es regulado por el Departamento del Tesoro, IRS, FinCen, la Oficina de Regulación Financiera del Estado de Florida y, además, por las diferentes instituciones reguladoras de los estados en las que Intermex posee una licencia.
Intermex está debidamente registrado como Negocio de Servicios de Dinero (MSB) con La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN), la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de USA